金寨县住房公积金管理部权力事项廉政风险点情况一览表

风险

类型

风险点

风险

等级

防控措施

责任人

业务

管理

①AB岗制度落实；②贷后催收责任落实。

A

①加强B岗实务操作；②规范逾期贷款催收工资。

管理部负责人

①网厅业务审批；②业务账号密码管理。

B

①加强网厅业务审批复核；②严肃工作纪律，做到“人离号下”。

管理部副主任（复核岗）

①业务政策执行;②超额贷款等；③异地购房提取真实性核查；④变更担保人；⑤利用退房，套取公积金；⑥大额公积金提取；⑦利用基数调整，调高工资基数。

C

①加强日常业务政策学习;②完善系统管理功能；③利用大数据核查；④完善变更担保人手续；⑤加强部门间协调配合；⑥加强审核工作；⑦完善系统管理功能。

管理部

综合柜员

①年底缴存挂账；②二手房贷款资金划转。

C

①加强规范管理工作；②加强审核把关。

管理部财务岗

行政

管理

①落实思想政治、队伍建设、意识形态等主体责任；②贯彻执行中心各项决策部署；③贯彻执行中心政务公开有关工作要求；④参与中心制度等工作的意见征集；⑤监督担保公司抵押权证管理工作。

A

①严格落实思想政治、队伍建设、意识形态等主体责任；②及时全面传达贯彻中心各项决策部署；③严格执行中心政务公开有关工作要求；④认真参与市中心各类规则制度的意见征集工作；⑤全面落实监督担保公司抵押权证管理等工作。

管理部负责人

①落实思想政治、队伍建设、意识形态等工作责任；②贯彻执行中心各类规则制度。

B

①全力配合管理部负责人加强思想政治、队伍建设、意识形态等工作；②严格贯彻执行中心各类规则制度。

管理部副主任（复核岗）

①思想政治、意识形态等；②贯彻执行中心各类规则制度。

C

①加强思想政治、意识形态等学习；②加强中心各类规则制度学习。

管理部

综合柜员

①思想政治；②意识形态；③贯彻中心各类规则制度；④政务公开等工作；⑤档案管理。

B

①加强思想政治建设；②加强意识形态教育学习；③加强中心各类规则制度的学习；④严格落实中心政务公开等工作要求；⑤严格落实中心关于档案管理的相关制度。

管理部从事政务、党建等工作人员

资金

管理

①暂存款管理；②错账调整管理。

A

①加强暂存款账户审批管理②加强错账调整审批管理工作。

管理部负责人

①暂存款账户复核；②错账调整复核

B

①严格暂存款账户审核；②严格执行错账调整工作程序。

管理部副主任

（复核岗）

①暂存款账户，审批管理②错账调整。

C

①严格执行暂存款账户管理相关规定；②严格执行错账调整工作程序。

管理部财务岗