县公安局:辗转3省市 追资数十万

发表时间:2024-11-25 08:24 作者:詹虹宾 来源:金寨县公安局 点击数: 我要纠错
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“民警们为我的失误付出了那么多的努力,快速为我追回了部分被骗资金,我要向金寨县的公安民警表示最衷心的感谢!”近日,金寨县公安局收到来自上海的一封感谢信,黄某在信上诚挚地写道。感谢信的背后是民警不辞辛劳辗转3省市,锲而不舍地侦查,为黄某追回被电信网络诈骗资金37.99万元的故事。

9月22日夜,来金寨旅游的上海居民黄某,在入住的宾馆里接到一通陌生电话,对方谎称黄某在微信上购置有“百万保障”需要取消,否则会定期扣费。黄某按照对方指引下载了一款APP,和对方视频中,按对方要求进行了一番操作,后发现银行卡内的存款被转走,方知被骗,损失数额巨大。

金寨县公安局闻警而动,刑侦大队立即开展侦查。通过资金流梳理,发现黄某的被骗资金中有37万元流入到北京马某的银行账户。民警立即前往北京开展工作。在当地警方协助下,查明马某曾在咸鱼平台出售一挂名表,售价37万元,被人在平台上订购,9月22日晚,马某收到转账37万元,手表被人上门取走。由此看来,诈骗分子通过购买实物转移诈骗资金,逃避侦查。民警及时调整思路,工作转向查控赃物。

民警通过梳理研判,于9月25日发现疑似北京马某出售的手表在湖南一典当行出现。民警立即前往核查,发现编号一致,确认为同一挂手表,当即进行扣押,并顺线追查手表的来源,得知该手表系他人非法交易后,放置在典当行寄卖。经多方工作,该手表依法退还给马某,并将马某出售手表的37万元于11月14日返还至受害人黄某的银行账户。

在前期侦查中,发现黄某的被骗资金有一部分流入到合肥的一对公账户,进一步侦查发现该账户交易异常,有多地诈骗资金流入。在合肥同步开展工作的民警,于9月27日将账户的实际使用人张某抓获。经查,2024年8月以来,张某明知他人非法转移电信网络诈骗资金,仍多次与他人联系,让其向自己经营的彩票站点账户充值,从中按照12%的比例获取利润。张某已被公安局依法采取刑事强制措施,并退还受害人黄某损失9900元。

目前,共为黄某追回37.99万元,案件在进一步侦办中。

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