金寨县地方金融监管局：我县开展解债类非法集资打击整治行动

县金融监管局：我县开展解债类非法

集资打击整治行动

为深入贯彻落实党中央领导同志有关批示精神，坚决遏制解债领域非法集资多发势头，积极稳妥防范和化解风险，根据《关于开展解债类非法集资打击整治工作的通知》（皖处非办〔2023〕7号）文件精神，按照市处非办的要求，县我县于2023年4月开展了解债类非法集资打击整治行动，并取得了阶段性成效。

一、高度重视，加强领导

   为更好地开展解债类非法集资打击整治行动，我局领导高度重视，立即在局内召开了专项行动领导小组工作布置会议，具体明确此次整治工作的任务、要求、范围、步骤，进一步加大对辖内相关企业的检查力度，统一思想认识，明确工作任务和目标。

二、全面摸排，深挖细查

（一）全面摸排风险。我局综合运用了线上监测、线下排查、群众举报等多种手段，对未经金融管理部门批准、从事所谓“债事服务”“债务化解”“解债咨询”等业务的企业、组织或个人进行全面摸排，掌握风险底数，并制定了涉嫌非法集资线索台账。

（二）依法分类处置。根据市处非办下发的名单，我县目前共有10家从事债权、债务、投资服务的重点关注企业。其中：3家国有企业，即安徽利达融资担保股份有限公司、金寨县汇达非金融资产管理有限公司、金寨县广汇应收账款债权管理有限公司，实际控制人为金寨县人民政府国有资产监督管理委员会；3家正常运营企业，即金寨县正义法律咨询服务工作室、安徽省中金送变电工程有限公司、金寨县乐居之家房地产经纪有限公司，暂未发现解债类非法集资相关风险隐患；3家经营异常企业，金寨县天道清算服务有限公司、金寨军境清产析资咨询有限公司从注册以来一直未营业，属于空壳公司，金寨豪马清算服务有限公司2016年注册，2018年开始因为经营状况不佳开始不营业，我局将劝导以上3家企业主动申请注销，并持续跟进其情况进度；1家无法联系企业，即安徽贵专大数据科技有限公司，我局将继续联合相关部门查找其联系方式和法人，并积极加强监管。

三、加强宣传，突出教育

   （一）开展宣传教育进企业。结合我县推进企业上市挂牌工作要求，我局联合国元证券六安分公司一同前往安徽雍臻智能科技有限公司、安徽晟易仪表制造有限公司、安徽康宸药业有限公司进行点对点宣传教育，向企业员工讲述解债类非法集资的定义、本质、危害等，引导企业采用合理方式和途径进行融资，合法合规开展经营业务。

  （二）公布举报方式。为进一步提高社会公众风险防范意识，维护参与人员自身合法权益，我局公布了解债类非法集资特点及投诉举报方式，并提示广大群众：切勿参与解债类非法集资，因参与非法集资受到损失，由集资参与人自行承担。若发现辖内有解债类非法集资线索，广大人民群众可通过来信、发送邮件、拨打咨询电话反映问题。

四、下一步工作打算

（一）突出宣传引导。我局将充分利用防非短视频挑战赛、防范非法集资宣传月等活动，将解债类非法集资违法犯罪作为宣传内容，通过以案说法、风险警示等多种方式，揭露集资“套路”手法、危害影响，提升群众风险意识和防范能力。

（二）加强联合执法。加强与相关部门的沟通、协作

配合，建立健全协作机制，各尽其责，密切配合，加强联合执法，形成合力打击的态势。

（三）完善长效机制。我局将以此次打击整治行动为契机，总结提炼经验做法，全面深化《条例》落实，围绕非法集资源头把关、行政处置、行刑街接等关键环节和重点问题，积极探索形成一系列行之有效的工作机制和举措办法，以点带面、举一反三，加快完善全链条防治非法集资的长效机制。

金寨县地方金融监管局

            2023年4月20日